Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Наблюдательного Совета АО «Родина» присутствовали пять членов Наблюдательного совета АО «Родина» из семи.
Кворум составил 71,4% и Наблюдательный Совет правомочен принимать решение.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
1. Поддержать предложение ООО «Пискаревский молочный завод»- внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Родина» вопрос:
1.1 Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
1.2 Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2. Предложить собранию следующую формулировку решения по предложенному вопросу повестки дня:
- Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (Семи) человек.
- Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет АО «Родина»:
1. Прохоров Сергей Иванович – Директор АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
2. Попова Людмила Викторовна – Ведущий бухгалтер АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
3. Точка Наталья Анатольевна – Главный экономист АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
4. Иванова Оксана Петровна – Главный бухгалтер АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
5. Бубновская Ирина Юрьевна – Специалист по кадрам АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
6. Киселев Антон Львович – Начальник отдела по работе с ельхозтоваропроизводителями ООО «Пискаревский молзавод» (персональные данные не раскрываются)
7. Иваненко Сергей Сергеевич – Помощник Генерального директора ООО «Пискаревский молзавод» (персональные данные не раскрываются)
3. Поддержать предложение Председателя наблюдательного совета Точка Н.А., внести в повестку дня Годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытков Общества за 2023 год.
3. О распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2023 год.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2024 год.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Предложить собранию следующую формулировку решения по предложенным вопросам повестки дня:
- избрать ревизионную комиссию в количестве 3(Трех) человек
- выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Родина»:
1. Маринкина Людмила Викторовна – Прораб АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
2. Логунова Вера Николаевна – Бухгалтер АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
3. Кизанд Елена Евгеньевна – Главный зоотехник АО «Родина» (персональные данные не раскрываются)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания членов Наблюдательного совета от 02.02.2024 г.
2.5. Наблюдательным советом эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Прохоров С. И.
(подпись)
3.2. Дата «02» февраля 2024 года М.П.
3. Подпись
3.1. Директор
С.И. Прохоров
3.2. Дата 02.02.2024г.